Возможно ли взыскать долг с гражданина Китая?

Количество обращений за юридической помощью по взысканию долгов от китайских компаний возрастает изо дня в день. Чаще всего речь идет о мошенниках. Поэтому вначале мы остановимся на типичных мошеннических схемах, которые используют граждане Китая.

Типичные мошеннические схемы
Типичная ситуация: китайцы от имени компании из Китая заключают договор с российским покупателем, а затем после получения предоплаты пропадают. В лучшем случае компания поставит лишь незначительную партию либо так называемый «промышленный мусор» вместо заказанного покупателем товара. Бывает, что такая «посылка» придет даже с сертификатом качества от китайских компетентных органов. Если компания вам ничего не поставила, то это очевидное мошенничество.

Более спорной является ситуация, когда китайская компания что-то поставила в исполнение заключенного договора, а после это пропала либо отказалась вернуть предоплату. Обратившись за справедливостью в полицию, вы можете столкнуться с тем, что правоохранительные органы могут отказать в возбуждении уголовного дела, аргументировав свою позицию тем, что это коммерческий спор, соответственно, обманутый покупатель должен подать иск в суд или в арбитраж с целью защитить свои интересы.

Что необходимо, чтобы возбудить уголовное дело?
При обращении в полицию представьте:
• сведения о личности руководителя или хозяина китайской компании, в том числе копию удостоверения о личности, копию паспорта;
• фактический адрес проживания;
• телефон и электронную почту;
• оригиналы документов с их собственноручной подписью;
• банковские реквизиты, по которым китайская компания получила предоплату.

Если российский покупатель перевел предоплату на счет в китайском банке (даже оффшорный), для вашего дела это даже проще. Полиция может установить, что средства с счета компании были перечислены на личный счет руководителя или хозяина китайской компании без законного основания. Однако, если средства переведены на счет, открытый китайской компанией в Гонконге или других странах, то, китайская полиция не вправе запрашивать информацию от иностранных банков.

Куда подать иск, в государственный суд или третейский суд?
Если в договоре предусмотрена арбитражная оговорка, то целесообразно обратиться в Китайскую международную экономическую и торговую арбитражную комиссию (CIETAC). CIETAC - авторитетное арбитражное учреждение в области коммерческого арбитража. Его решение может быть признано и исполнено во всех странах — участниках Конвенции о признании и проведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Преимущества арбитража еще и в том, что все документы не требуют консульской легализации, как в иных китайских арбитражных учреждениях.

Если нет арбитражной оговорки и статья 52 «Общих условий поставок между СССР и КНР» не применяется, то истец из России может обратиться в китайский государственный суд по месту нахождения китайского ответчика.

Два важных момента:
• Во-первых, в соответствии с китайским процессуальным законодательством определите компетентный суд. Обычно только суд средней инстанции вправе принять к рассмотрению дела, в которых участвуют иностранные граждане. Если сумма исковых требований превышает установленные нормы (такие нормы часто изменяются), то дело подлежит рассмотрению в вышестоящем суде.
• Во-вторых, все документы, в том числе свидетельство о регистрации (статусе) истца, справку о законном представителе, доверенности и исковое заявление должны быть заверены нотариально и подлежат консульской легализации в Посольстве КНР в Москве.

В качестве вывода
Практика показывает, что в большинстве случаев китайские суды, как и в любой другой стране, стоят на страже порядка и установленных законов. Если справедливость на вашей стороне, вы сможете потребовать возвраты долга через суд, обратившись в полицию.
Некоторые компании, не желая тратиться на адвоката или госпошлины, обращаются в коллекторскую компанию. При этом следует помнить, что в Китае коллекторская деятельность запрещена.