Москва +7 (495) 789-36-38
Главная страница/ Новости/ Потребитель/

Какие сделки с недвижимостью можно считать подозрительными?

Росфинмониторинг подготовил инструкцию для риэлтеров и нотариусов, в которой перечислил признаки подозрительных сделок с недвижимостью, сообщил Banki.ru. Под подозрительными понимаются сделки, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Росфинмониторинг рекомендовала риэлтерам и нотариусам оценивать сделки с учетом инструкции и информировать финразведку при появлении подозрений.

Клиенты не должны знать о том, что нотариусы и риэлторы проинформировали Росфинмониторинг о подозрительности сделки, указала Служба.

Три категории подозрительных сделок

Служба разделила сделки на три категории:

  1. странное поведение клиентов;
  2. особенности расчетов по сделке;
  3. особые условия сделки.

Что по мнению Росфинмониторинга может выглядеть подозрительным?

  • Клиент ведёт себя скрытно, не отвечает на вопросы о происхождении денег или о принадлежности к категории публичных должностных лиц;
  • Клиент просит упростить или ускорить процедуру, скрывает личность истинного покупателя или продавца;
  • В сделке присутствуют очень крупные суммы наличных денег, особенно, если они не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки;
  • Сделку финансирует третье лицо, нерезидент, деньги поступают из-за рубежа; нерезидент или человек, проживающий в другом регионе покупает элитную недвижимость;
  • Заявленная и рыночная стоимость недвижимости существенно разнятся;
  • В сделке участвуют лица «нетипичной для данного вида сделок возрастной и (или) социальной группы»;
  • Истинный характер или причины сделки вызывают сомнения из-за аффилированности её участников (родственной, служебной или предпринимательской);
  • Обмен объектами недвижимости, имеющими большую разницу рыночной стоимости, между сторонами без дополнительных финансовых обязательств.

 

По теме:

Как правильно идентифицировать клиентов?

Росфинмониторинг рассказал, как искать бенефициаров

15.03.2019


Теги:

:


Новости


Статьи



Спецпроекты

Интервью

Мнения




вверх
Система Orphus
Отправить заявку
Данный сайт использует «cookie» и сторонние интернет-сервисы для сбора информации технического характера и статистической информации. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных. Ok