Росфинмониторинг рассказал, как искать бенефициаров
Росфинмониторинг подготовил методические указания для широкого круга лиц (аудиторов, торговцев драгметаллами, адвокатов и т.п.) о том, как выявлять бенефициаров, сообщил «Ъ».
Как узнать о бенефициаре от клиента?
- Предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара;
- Устно опросить клиента, провести письменное анкетирование.
Что сделать с полученной информацией?
- перепроверить в СМИ;
- искать в интернете, в коммерческих базах данных.
Бенефициара необходимо не только установить, но и идентифицировать.
Если клиент отказывается предоставлять информацию или дает ложную, то необходимо сообщить об этом в финразведку.Росфинмониторинг указал, что данные указания разработаны по рекомендации ФАТФ.
По словам адвокатов, данные требования, адресованные в том числе и им, стали неожиданностью. Выполнение рекомендаций адвокатом идёт вразрез с адвокатским статусом, противоречит профессиональной этике адвоката.
Осенью ФПА уже направляла отрицательное заключение на законопроект Росфинмониторинга, в котором были предложены поправки в антиотмывочное законодательство (Адвокатам не нужны несвойственные им функции).
По теме:
Что вызовет подозрение аудитора?
Росфинмониторинг просит нотариусов быть бдительнее
Два новых повода для блокировки счетов
Позиция ФПА по проекту Положения Росфинмониторинга об идентификации клиентов