Росфинмониторинг рассказал, как искать бенефициаров

Росфинмониторинг подготовил методические указания для широкого круга лиц (аудиторов, торговцев драгметаллами, адвокатов и т.п.) о том, как выявлять бенефициаров, сообщил «Ъ».

Как узнать о бенефициаре от клиента?

  • Предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара;
  • Устно опросить клиента, провести письменное анкетирование.

Что сделать с полученной информацией?

  • перепроверить в СМИ;
  • искать в интернете, в коммерческих базах данных.

Бенефициара необходимо не только установить, но и идентифицировать.

Если клиент отказывается предоставлять информацию или дает ложную, то необходимо сообщить об этом в финразведку.

Росфинмониторинг указал, что данные указания разработаны по рекомендации ФАТФ.

По словам адвокатов, данные требования, адресованные в том числе и им, стали неожиданностью. Выполнение рекомендаций адвокатом идёт вразрез с адвокатским статусом, противоречит профессиональной этике адвоката.

Осенью ФПА уже направляла отрицательное заключение на законопроект Росфинмониторинга, в котором были предложены поправки в антиотмывочное законодательство (Адвокатам не нужны несвойственные им функции).

По теме:

Что вызовет подозрение аудитора?

Росфинмониторинг просит нотариусов быть бдительнее

Два новых повода для блокировки счетов

Позиция ФПА по проекту Положения Росфинмониторинга об идентификации клиентов

29.12.2018

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.