8 (800) 500-76-44
WhatsApp Задать вопрос эксперту

Росфинмониторинг рассказал, как искать бенефициаров

Росфинмониторинг подготовил методические указания для широкого круга лиц (аудиторов, торговцев драгметаллами, адвокатов и т.п.) о том, как выявлять бенефициаров, сообщил «Ъ».

Как узнать о бенефициаре от клиента?

  • Предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара;
  • Устно опросить клиента, провести письменное анкетирование.

Что сделать с полученной информацией?

  • перепроверить в СМИ;
  • искать в интернете, в коммерческих базах данных.

Бенефициара необходимо не только установить, но и идентифицировать.

Если клиент отказывается предоставлять информацию или дает ложную, то необходимо сообщить об этом в финразведку.

Росфинмониторинг указал, что данные указания разработаны по рекомендации ФАТФ.

По словам адвокатов, данные требования, адресованные в том числе и им, стали неожиданностью. Выполнение рекомендаций адвокатом идёт вразрез с адвокатским статусом, противоречит профессиональной этике адвоката.

Осенью ФПА уже направляла отрицательное заключение на законопроект Росфинмониторинга, в котором были предложены поправки в антиотмывочное законодательство (Адвокатам не нужны несвойственные им функции).

По теме:

Что вызовет подозрение аудитора?

Росфинмониторинг просит нотариусов быть бдительнее

Два новых повода для блокировки счетов

Позиция ФПА по проекту Положения Росфинмониторинга об идентификации клиентов

29.12.2018 00:00:00

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Важно!

Ваши вопросы просьба задавать только в режиме сообщений, для звонков используйте номер 8 (800) 500-76-44 (бесплатно по России с любых номеров)


WhatsApp Написать в Whatsapp