Методика многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы базируется на общих положениях теории и практики судебно-почерковедческой идентификации.

Она объединяет все многообразие разработанных в судебном почерковедении частных и конкретных методов решения идентификационных и неидентификационных экспертных задач.

Применение этой методики носит ситуативный характер и зависит от специфических свойств элементного состава структуры множества почерковых объектов, представленных на исследование.

Общая задача многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы выходит за рамки суммирования частных задач и подзадач исследования. Ее не следует рассматривать как набор традиционных качественноописательных и модельных количественных методов.

При производстве многообъектных идентификационных судебно-почерковедческих экспертиз возникает целый ряд вопросов, связанных с:

• порядком проведения и содержанием отдельных звеньев исследования;
• группировкой объектов;
• особенностями сравнения и оценки признаков почерка;
• спецификой оформления заключения эксперта и т. д.

Все эти задачи обусловлены, прежде всего, множественным характером объектов исследования. Он же предопределяет обособленность рассматриваемой методики в системе меодик судебно-почерковедческой идентификации, что позволяет выделить ее в качестве самостоятельной.

Производство многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы

Процесс производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы организован по уровневому принципу. Его сущность - в циклической и неоднократной реализации экспертом главных звеньев решения задачи идентификации, последовательном многоступенчатом углублении и детализации исследования, постепенном плавном переходе от одного уровня к другому.

Процесс производства экспертизы состоит из различных этапов, стадий и подстадий. Первый и второй уровни решают поставленные перед экспертом задачи исследования, третий — направлен на на оформление результатов экспертизы.

1. Первый уровень многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы - предварительное исследование.
   После этой стадии эксперт составляет гипотетическое представление об особенностях экспертизы, степени ее сложности, возможности и последовательности решения задач и подзадач исследования. Это позволяет ему сформировать экспертные версии и определить степень их вероятности, провести планирование дальнейшего хода экспертизы.
    
2. Второй уровень - детальный анализ почерковых объектов, сравнительное исследование, оценка его результатов, формирование выводов эксперта.
    
3. Третий уровень производства экспертизы - оформление результатов проведенного исследования.
   Составление заключения и выполнение фототаблицы в качестве иллюстративного материала.

Внутренняя структурная организация всех трех указанных уровней процесса многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы имеет взаимозависимый ситуативный характер. Она окончательно формируется по ходу исследования в виде системы основных и дополнительных звеньев.

Основные звенья образуются из независящих от специфики решаемых задач этапов и стадий.

Результаты их прохождения экспертом при определенных ситуациях служат основанием для проведения дополнительных элементов исследования.

Структуру первого уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы образуют следующие этапы исследования:

• Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу.
• Предварительный анализ исследуемых рукописей.
• Предварительный анализ сравнительных образцов.
• Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравнительных образцов. 
• Предварительная оценка результатов сравнения, уточнение и выдвижение экспертных версий. 
• Планирование дальнейшего исследования.

1. Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу, включает в себя следующие стадии исследования:

• чтение постановления следователя или определения суда о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;
• проверку наличия материалов, перечисленных в постановлении (определении) о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;
• уяснение задания, отнесение экспертной задачи к определенному классу, роду;
• определение вида множества почерковых объектов, представленных на экспертизу;
• проверку соответствия множества почерковых объектов указанным в постановлении (определении) о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;
• группировку почерковых объектов по классу предстоящего исследования;
• ознакомление с обстоятельствами дела, имеющими отношение предмету экспертизы;
• установление наличия следственных (судебных) версий, уяснение их содержания;
• анализ складывающейся экспертной ситуации, определение ее содержания.

2. Предварительный анализ исследуемых рукописей состоит из следующих стадий:

• установление вида, характера и объема каждой исследуемой рукописи, их последовательную группировку по данным основаниям;
• предварительное изучение признаков письма в каждой исследуемой рукописи;
• предварительную оценку диагностических признаков в каждой исследуемой рукописи, выдвижение экспертных версий по условиям их выполнения, группировку исследуемых рукописей по данному основанию;
• предварительную оценку идентификационных признаков в каждой исследуемой рукописи, определение их пригодности для идентификационного исследования;
• предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по идентификационным признакам, оценку результатов сравнения, выдвижение экспертных версий по общности или различию в происхождении исследуемых рукописей и их группировку по данному основанию; 
• предварительную группировку исследуемых рукописей по степени их однородности;
• предварительное определение структуры множества исследуемых рукописей и анализ ее компонентов;
• предварительное определение вида и подвида (типа) экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в процессе исследования, уточнение полученного задания.

3. Предварительный анализ сравнительных образцов включает:

• группировку сравнительного материала по предполагаемым исполнителям исследуемых рукописей, виду и характеру представленных образцов;
• предварительное изучение признаков письма в сравнительных образцах;
• предварительную оценку диагностических признаков в сравнительных образцах, их группировку по условиям выполнения;
• предварительную оценку идентификационных признаков в сравнительных образцах, определение достоверности сравнительного материала;
• предварительную оценку сопоставимости сравнительного материала подмножествам исследуемых рукописей, отбор наиболее сопоставимых образцов;
• предварительную оценку достаточности сравнительного материала по количеству и качеству, запрос дополнительных образцов.

4. Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравнительных образцов включает в себя стадии:

• предварительное сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по диагностическим признакам;
• предварительное сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по идентификационным признакам.

5. Предварительная оценка результатов сравнения, уточнение и выдвижение экспертных версий включает в себя стадии:

• предварительную оценку результатов сравнения диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения исследуемых рукописей и результатов соответствующих группировок;
• предварительную оценку результатов сравнения идентификационных признаков, выдвижение экспертных версий по предполагаемым исполнителям исследуемых рукописей; 
• уточнение структуры множества исследуемых рукописей, содержания его компонентов.

6. Планирование дальнейшего исследования состоит из:

• анализа складывающейся экспертной ситуации, уточнение ее содержания;
• уточнения вида и подвида экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в процессе исследования;
• группировки экспертных задач и подзадач предстоящего исследования в соответствии со структурой множества исследуемых рукописей;
• группировки задач и подзадач предстоящего исследования по степени сложности их решения;
• определения методов решения задач и подзадач предстоящего исследования;
• группировки методов решения задач и подзадач предстоящего исследования по характеру выдвинутых экспертных версий и контрверсий, степени их вероятности;
• определения последовательности решения задач и подзадач предстоящего исследования исходя из степени их сложности;
• определения последовательности использования методов исследования при решении экспертных задач и подзадач исходя из степени вероятности экспертных версий;
• составления плана предстоящих экспертных действий.

Структура второго уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы состоит из таких этапов:

1. Детальный анализ исследуемых рукописей. 
2. Детальный анализ сравнительных образцов. 
3. Сравнение исследуемых рукописей и сравнительного материала.
4. Оценка результатов сравнения и формирование выводов по результатам проведенного исследования.

1. Детальный анализ исследуемых рукописей включает прохождение экспертом следующих стадий исследования:

• детальное изучение признаков письма в каждой исследуемой рукописи;
• оценку диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения исследуемых рукописей, уточнение результатов их группировки по данному основанию; 
• оценку идентификационных признаков, уточнение пригодности исследуемых рукописей для идентификационного исследования; 
• сравнение исследуемых рукописей между собой по идентификационным признакам, определение общности или различия в их происхождении, уточнение результатов группировки по данному основанию;
• уточнение результатов группировки исследуемых рукописей по степени их однородности; 
• уточнение структуры множества исследуемых рукописей и анализ ее компонентов; 
• уточнение вида и подвида (типа) экспертных задач, подлежащих решению в процессе исследования.

2. Детальный анализ сравнительных образцов включает в себя стадии:

• детальное изучение признаков письма в сравнительных образцах; 
• оценку диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения сравнительных образцов и результатов их группировки по данному основанию; 
• оценку идентификационных признаков, уточнение достоверности сравнительного материала; 
• оценку сопоставимости сравнительного материала исследуемым рукописям, отбор наиболее сопоставимых образцов; 
• оценку достаточности сравнительного материала по количеству качеству, запрос дополнительных образцов.

3. Сравнение признаков письма в исследуемых рукописях и в сравнительных образцах включает в себя стадии:

• сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по диагностическим признакам; 
• сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по идентификационным признакам.

4. Оценка результатов сравнения и формирование выводов по результатам проведенного исследования включает в себя стадии:

• оценку результатов сравнения диагностических признаков и формирование выводов в отношении условий выполнения исследуемых рукописей;
• оценку результатов сравнения идентификационных признаков и формирование выводов в отношении исполнителей исследуемых рукописей.

Структура третьего уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы состоит из таких этапов, как:

1. Составление заключения эксперта. 
2. Составление фототаблицы к заключению эксперта. 

1. Составление заключения эксперта включает прохождение экспертом следующих стадий исследования:

• определение структуры, оснований группирования объектов и принципов оформления вводной части заключения эксперта; 
• оформление вводной части заключения эксперта; 
• определение структуры, оснований группирования объектов и принципов оформления исследовательской части заключения эксперта; 
• оформление исследовательской части заключения эксперта; 
• определение структуры, оснований группирования объектов и принципов формулирования выводов эксперта по результатам исследования; 
• формулирование выводов эксперта.

2. Составление фототаблицы к заключению эксперта включает в себя следующие стадии:

• определение структуры фототаблицы; 
• техническую подготовку к оформлению фототаблицы; 
• составление фототаблицы.