Росфинмониторинг получит доступ к счетам лиц, финансирующих экстремистскую деятельность

На рассмотрение Госдумы внесены два законопроекта, подготовленные Правительством.  Они расширяют перечень оснований для включения в список лиц и компаний, причастных к экстремизму, и дают финразведке доступ к данным об их банковских счетах. 

Что предлагают?

• Законопроект конкретизирует понятие «финансирование экстремистской деятельности». В него включили предоставление и сбор денег, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для организации экстремистской направленности или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества.
• Расширен перечень оснований, по которым организации и лица будут включены в список причастных к экстремистской деятельности. В этот список попадут подозреваемые или осужденные за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, если они совершили перечисленное из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
• Кредитной организации должны будут предоставлять информацию о финансовых операциях причастных к экстремизму или подозреваемых в этом. За отказ предоставить финансовую информацию Росфинмониторингу, кредитные организации будут штрафовать максимум на 1 млн руб. или приостанавливать деятельность банка на срок до полутора месяцев. 

Законопроект № 671687-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Законопроект № 671695-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

По теме:

Блокировка счетов во внесудебном порядке: проект закона

Утверждены новые основания для конфискации имущества

Редакция ceur.ru