Два новых повода для блокировки счетов

Росфинмониторинг разработал новые критерии банковских операций, которые вызовут подозрение у банка, сообщили «Известия». Критерии разработаны в целях борьбы с террористической деятельностью. Инструкция уже направлена в банки, которые участвуют в пилотном проекте финразведки.

Какие операции станут основанием для блокировки счета?

  • Перевод денег на счета религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой;
  • Сбор средств на благотворительность через соцсети.

В пилотном проекте пока принимают участие 11 крупных банков. Индикаторы для выявления финансирования террористической деятельности разработаны Росфинмониторингом в рамках усиления сотрудничества с Группой «Эгмонт».

 

См. также

Сомнительные счета учтут

Как идентифицировать клиента?

22.02.2018

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.