Росфинмониторинг разработал новые критерии банковских операций, которые вызовут подозрение у банка. Критерии разработаны в целях борьбы с террористической деятельностью. Инструкция уже направлена в банки, которые участвуют в пилотном проекте финразведки.

Какие операции станут основанием для блокировки счета?

• Перевод денег на счета религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой;
• Сбор средств на благотворительность через соцсети.

В пилотном проекте пока принимают участие 11 крупных банков. Индикаторы для выявления финансирования террористической деятельности разработаны Росфинмониторингом в рамках усиления сотрудничества.