Росфинмониторинг разработал Положение о требованиях к идентификации клиентов.

Положение разработано для применения его, в частности, адвокатами и нотариусами.

Документ разъясняет процедуру идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для предотвращения рисков совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Для идентификации клиентов организации и ИП имеют право:

• Требовать от клиента сведения и документы, необходимые для идентификации. Некоторые сведения клиент может предоставлять устно, без документального подтверждения (например, контакты);
• Привлекать третьих лиц для сбора необходимой информации;
• Использовать сведения из единого государственного реестра (ИП, юрлиц и т.п.).

Положение определяет порядок идентификации клиентов, а также сведения, необходимые для этого.

Источник: «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», ID 02/08/01-18/00077539.