Как идентифицировать клиента?

Росфинмониторинг разработал Положение о требованиях к идентификации клиентов.

Положение разработано для применения его, в частности, адвокатами и нотариусами.

Документ разъясняет процедуру идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для предотвращения рисков совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Для идентификации клиентов организации и ИП имеют право:

  • Требовать от клиента сведения и документы, необходимые для идентификации. Некоторые сведения клиент может предоставлять устно, без документального подтверждения (например, контакты);
  • Привлекать третьих лиц для сбора необходимой информации;
  • Использовать сведения из единого государственного реестра (ИП, юрлиц и т.п.).

Положение определяет порядок идентификации клиентов, а также сведения, необходимые для этого.

Источник: «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», ID 02/08/01-18/00077539.

 

См. также:

Будь подозрительным: новая обязанность для аудиторов

Быть начеку!

Как адвокат может проверить своего клиента?

Росфинмониторинг выявил подозрительную схему с депозитами нотариусов

26.01.2018

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.