Как адвокат может проверить своего клиента?

Адвокат обязан убедиться, что его клиент не причастен к отмыванию денег или финансированию терроризма в случаях. Когда? Если он от имени своего клиента будет:

  • осуществлять сделки с недвижимостью;
  • управлять денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управлять банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлекать деньги для создания организаций;
  • обеспечивать деятельность организаций или управлять ими;
  • создавать организации, обеспечивать их деятельность или управлять ими, осуществлять куплю-продажу организаций.

Что делать, если клиент оказался причастен к данным преступлениям?

Адвокат должен уведомить об этом Росфинмониторинг (п. 2 ст. 7.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Как адвокат может проверить клиента?

На официальном сайте Росфинмониторинга через Личный кабинет (информационное письмо Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 г.).

Для этого адвокату необходимо подключить данную услугу.

Как подключить услугу «Личный кабинет»?

1. С использованием усиленной электронной подписи (ЭП)

  • зарегистрируйтесь в Личном кабинете; заполните форму в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» на сайте Росфинмониторинга и подпишите ее ЭП адвоката;
  • после успешной первичной авторизации в Личном кабинете рекомендуется изменить пароль доступа.

2. Без ЭП

  • заполните и отправьте электронную заявку на подключение к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга;
  • на указанный в заявке электронный адрес вам отправят форму заявки;
  • заполнить форму на бумажном носителе и отправить по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1; подпишите и заверьте печатью (если есть). К заявке на бумажном носителе приложите отсканированную копию документа, подтверждающего статус адвоката.

Если возникли проблемы при регистрации и входе в личный кабинет, обратитесь в службу техподдержки Росфинмониторинга по телефонам: + 7 (495) 627-33-98, + 7 (495) 627-32-99.

Источник: информационное письмо Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 г. «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу» (http://www.fedsfm.ru/companies/messages/2320), Гарант.ру. Источник изображения: кадр из фильма Лучше звоните Солу (Better Call Saul), США, 2015.

См. также:

Будь подозрительным: новая обязанность для аудиторов

Быть начеку!

13.12.2016

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.