Чек-лист для юриста: Как подготовить вопросы и документы к судебной экспертизе давности 

Для того чтобы суд удовлетворил ходатайство о назначении экспертизы давности документа, а заключение эксперта легло в основу судебного решения, формулировки вопросов должны быть конкретными и исключающими двоякое толкование.

Ниже представлены типовые вопросы для постановки перед экспертом, разделенные по предмету исследования:

Установление абсолютной давности

Эти вопросы направлены на определение точного или промежуточного периода создания документа:

• Соответствие дате: Соответствует ли дата составления договора займа (указанная как «05» мая 2021 года) фактическому времени его подписания и нанесения оттиска печати?
• Период создания: Если не соответствует, то в какой конклюдентный период времени (месяц, квартал, год) были нанесены штрихи подписи от имени [ФИО] и оттиск печати [Наименование организации] на исследуемом документе?
• Искусственное старение: Подвергался ли исследуемый документ (или его отдельные реквизиты) агрессивному внешнему воздействию (термическому, световому, химическому) с целью искусственного состаривания? Если да, то каким именно способом?

Установление относительной давности

Эти вопросы необходимы, если нужно доказать факт подделки через последовательность нанесения элементов:

• Последовательность нанесения: Что было нанесено на бумагу ранее: печатный текст договора, оттиск круглой печати или штрихи подписи от имени [ФИО]?
• Допечатка текста: Наносился ли печатный текст документа в один прием или имела место допечатка отдельных фрагментов текста (например, суммы займа или даты) в другое время?
• Монтаж документа: Изготовлен ли исследуемый документ путем монтажа (например, переноса подписи или оттиска печати с другого документа с помощью копировально-множительной техники)?

Совет по формулировкам

Суды часто отклоняют слишком общие вопросы. Чтобы этого избежать, соблюдайте два правила:

• Конкретизируйте объект: Вместо «Когда подписан документ?» пишите «В какой период времени были нанесены штрихи подписи от имени Иванова И.И. в графе «Заемщик» на странице 3 Договора займа №1?».
  
• Указывайте маркерную дату: Всегда привязывайте вопрос к конкретной дате, указанной в документе, чтобы эксперт проверял именно факт фальсификации относительно этой точки во времени.

Чек-лист

Если вопросы сформулированы, переходим к следующему этапу: фиксация доказательств и сохранение физических свойств документа для исследования методом газожидкостной хроматографии.

1. Процессуальные действия в суде (до назначения экспертизы)

• Заявление о фальсификации: подайте письменное заявление о фальсификации доказательства (ст. 186 ГПК РФ / ст. 161 АПК РФ) сразу после предъявления сомнительного документа оппонентом.
  
• Разъяснение уголовной ответственности: настаивайте, чтобы суд разъяснил стороне, представившей документ, последствия по ст. 303 УК РФ (фальсификация) под расписку.
  
• Ходатайство об изъятии: просите суд незамедлительно изъять оригинал документа и приобщить его к материалам дела в запечатанном конверте, чтобы исключить доступ к нему третьих лиц.
  
• Разрушающий метод: обязательно укажите в ходатайстве: «Даю согласие на частичное повреждение документа (производство микровырезок штрихов)». Без этой фразы эксперт вернет материалы без исполнения.

2. Физическое обращение с документом (инструкция для юриста и клиента)

• Никакого тепла: категорически запрещено сушить документ феном, гладить утюгом или держать на батарее — это безвозвратно уничтожит летучие растворители (феноксиэтанол) чернил.
• Защита от света: не оставляйте документ под прямыми солнечными лучами, на подоконнике или под мощной УФ-лампой.
• Правильное хранение: поместите документ в плотный бумажный (не пластиковый!) конверт и храните в темном, сухом месте при комнатной температуре. Пленка (файлы, мультифоры) может вступать в реакцию со штрихами.
• Минимум сканирования: откажитесь от повторного многократного сканирования или копирования оригинала на лазерном принтере — нагрев внутри аппарата ускоряет искусственное старение штрихов.

3. Подготовка материалов для лаборатории

• Оригинал: подготовьте исключительно оригинал спорного документа (копии, включая нотариальные, для экспертизы давности непригодны).
• Образцы для сравнения: соберите свободные образцы — другие документы (приказы, договоры, акты) за тот же период времени, подписанные той же ручкой или с тем же оттиском печати (если эксперт запросит сравнительное исследование).
• Сведения об условиях: зафиксируйте информацию о том, где и как хранился документ (если он, например, лежал на влажном складе или в сейфе), так как внешняя среда влияет на скорость испарения компонентов.

Инфографика: 6 этапов процедуры Экспертизы давности документа.

Рекомендации подготовил Александр Третьяков