Росфинмониторинг обратился в ФНП с информацией о выявленной подозрительной схеме с использованием депозитных счетов нотариусов.

В связи с этим ФНП распространила письмо. В нем указано, что участники схемы «используют предоставленные законодательством Российской Федерации возможности погашения задолженности между кредитором и должником через внесение денежных средств на депозит нотариуса».

Сейчас нотариусы сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных сделках между юрлицами, если сумма расчетов наличными превышает 100 тыс руб. (согласно указанию ЦБ 3073-У). В случае сделок между физлицами, такого ограничения нет.

В настоящее время Минюст, Росфинмониторинг, ЦБ и ФНП разрабатывают поправки, которые будут регламентировать использование депозитов нотариуса. Возможно, для физлиц будет ограничен размер суммы расчета наличными через депозитные счета нотариусов.

Источник: письмо ФНП от 27 апреля 2017 г. N 1794/03-16-3.