В закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, планируют внести новые поправки

Правительство предлагает внести изменения в «антиотмывочное» законодательство.

Суть предложений:

Законопроект вводит два основных понятия - «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор».

«Доверительным собственником иностранной структуры» будет считаться физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора, наделено правом управлять денежными средствами данной структуры. Целью деятельности «доверительного собственника» является извлечение дохода (прибыли), в интересах своих выгодоприобретателей.

«Протектором» является физическое или юридическое лицо, которое в наделено правом контролировать действия доверительного собственника (управляющего). Протектор может: вносить изменения в договор; отстранять доверительного собственника и назначать нового; добавлять и исключать выгодоприобретателей по договору об учреждении иностранной структуры; принимать решения о прекращении деятельности иностранной структуры и пр. Полномочия протектора как правило договором об учреждении иностранной структуры.

В тексте документа также уточняется обязанность клиентов организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами, раскрывать свой статус доверительного управляющего. Для доверительного собственника вводится обязанность идентифицировать клиента при приеме на обслуживание, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов. Эти требования также будут распространиться на адвокатов, нотариусов, юристов и бухгалтеров, если они действуют в качестве доверительного управляющего в трасте или осуществляют эквивалентные функции для любой другой формы юридического образования.

Источник: Законопроект № 1153878-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

21.04.2021

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.