ЦБ обновил признаки мошеннических операций

ЦБ выпустил приказ с расширенным списком признаков мошеннических операций, теперь их 6. Новость опубликована на официальном сайте регулятора. Список оснований для приостановки переводов дополнен следующими: 

• по счетам, ранее участвовавшим в мошеннических операциях и оставшихся в базе кредитной организации;
• если получена информация о возбуждении уголовного дела в отношении получателя средств;
• если есть сведения от сторонних организаций о мошеннических операциях. В том числе о нехарактерной для пользователя телефонной активности, росте числа входящих сообщений от оператора связи.

Документ начнет действовать с 25.07.2024. Признаки, при которых приостанавливались денежные операции в предыдущем приказе, также остаются в силе — приостанавливаются переводы мошенникам из базы ЦБ РФ, при операциях нетипичных для клиента, при транзакциях с гаджетов, уже использованных злоумышленниками.  

Приказ ЦБ от 27.06.2024 № ОД-1027

По теме:

Банк России опубликовал статистику о мошеннических операциях

Банк должен быть осмотрительным

Редакция сeur.ru