Москва +7 (495) 789 36 38
Главная страница/ Знания/ Консультации/

С какими рисками, в том числе с видами мошенничества, может столкнуться...

Вопрос:
С какими рисками, в том числе с видами мошенничества, может столкнуться предприятие при работе расчётного счёта?

Ответ:

Основной риск – «уход» денежных средств на счета мошенников. Причины:

  • принятие банком, где обслуживается расчётный счет предприятия (ИП) поддельных платежных поручений от мошенников,
  • выдача мошенникам наличных денежных средств по поддельному чеку на выдачу наличных,
  • принятие поддельных или неправильно оформленных на мошенников доверенностей на право распоряжаться счетом.

Банку следует уделять внимание паспорту того, кто предъявляет данные документы. В платёжных поручениях, в чеках и в доверенностях проверяются оттиски печати предприятия и подписям от имени директора (главного бухгалтера) на предмет нанесения оттисков при помощи рельефного клише и на предмет собственноручного выполнения подписей (чтобы исключить факсимиле), и сличаются с соответствующими образцами этих реквизитов в банковской карточке. При каком-либо «сбое» со стороны банка либо клиента (например, утрата клиентом печати) далее следуют долгие разбирательства, в том числе в арбитражном суде.

23 марта 2015



Бесплатная консультация

Наталья СтаниславовнаСпециалист

+7 (800) 500-76-44


info@ceur.ru


c 9.00 до 20.00

.

 




вверх

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.
Заказать звонок
Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.
Данный сайт использует «cookie» и сторонние интернет-сервисы для сбора информации технического характера и статистической информации. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных. Ok