Предлагается упростить процесс идентификации

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект с поправками в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Предлагается расширить и упростить способы идентификации личности.

Суть предложений:

  • любая организация, которая реализует операции с денежными средствами и другим имуществом, сможет поручить проведение идентификации физического лица кредитной организации;
  • по отдельным операциям увеличится сумма лимитов, которые не требуют идентификации (например, при оплате договора ОСАГО сумма страховой премии, не требующая идентификации, возрастет с 15 тысяч рублей до 40 тысяч);
  • расширится список источников сведений для проведения упрощенной идентификации (станет возможным идентифицировать личность по номеру водительского удостоверения);
  • организации получат доступ к данным своих клиентов на портале Госуслуг.

 

Источник: Проект Федерального закона N 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации» 

04.02.2021

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.