Как адвокат должен выполнять требования закона 115-ФЗ?

Совет АП Московской области (АПМО) опубликовал рекомендации для адвокатов по соблюдению требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Что разъяснил совет АПМО?

  • Адвокаты не вправе содействовать клиентам в нарушении требований антиотмывочного законодательства (ФЗ №115-ФЗ);
  • «Поскольку ст.5 ФЗ №115-ФЗ содержит исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в общем случае ФЗ №115-ФЗ не распространяется ни на адвокатов, ни на адвокатские образования». Однако определённые виды деятельности, осуществляемые адвокатами, подпадает под действие ФЗ № 115-ФЗ и требуют соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства. Например, подготовка или осуществление адвокатом действий с денежными средствами или имуществом;
  • Когда адвокат планирует или лично готовится осуществлять любую из пяти видов операций с денежными средствами или иным имуществом доверителя, то «он осознанно выходит за рамки статуса независимого профессионального советника по правовым вопросам». «В подобных случаях ссылка адвоката на необходимость сохранения профессиональной тайны является злоупотреблением статусом адвоката и подрывом доверия к институту адвокатуры»;
  • Если же юридическая помощь «не предполагает личного осуществления адвокатом конкретных видов операций с денежными средствами и или иным имуществом (например, консультирование, подготовка проектов документов, сопровождение доверителя при реализации правоотношения лично доверителем), то полученная адвокатом информация относится к охраняемой законом адвокатской тайне и не подлежит разглашению в силу прямого указания п.5 ст.71 ФЗ №115-ФЗ»;
  • При заключении соглашения об оказании юридической помощи, которая предусматривает выполнение операций с деньгами или имуществом, перечисленных в п.1 ст.71 ФЗ № 115-ФЗ, адвокат обязан включать в него условие, разъясняющее применимость к правоотношениям данного закона. В частности, о том, что адвокат обязан информировать уполномоченный орган без уведомления об этом доверителя «в случае появления любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма (п.п.2,4 ст.71 ФЗ № 115-ФЗ)». Отсутствие такого разъяснения в соглашении «является злоупотреблением доверием и подрывом доверия к адвокатуре»;
  • «Подготовка и совершение адвокатом операций с денежными средствами или иным имуществом (п.1 ст.71 ФЗ 115-ФЗ) без заключения соответствующего соглашения об оказании юридической помощи является самостоятельным дисциплинарным нарушением»;
  • «В интересах законности и недопущения нарушений прав и законных интересов доверителей, а также дискредитации института адвокатуры, адвокатам в каждом случае возникновения сомнений» относительно обязанности применения норм ФЗ №115-ФЗ настоятельно рекомендуется обращаться в Совет АПМО за разъяснениями.

Источник: пресс-служба Совета АПМО.

По теме:

Какие сделки с недвижимостью можно считать подозрительными?

Росфинмониторинг не будет вносить изменения в Закон об адвокатуре

28.06.2019

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.