Информация об открытии электронного кошелька будет направляться в ФНС

С 1 апреля 2020 года вступили в силу поправки в НК, согласно которым банк будет сообщать налоговой об открытии/закрытии электронных кошельков физлиц.

Правило будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией пользователя.

Данные меры приняты для того, чтобы:

• Выявлять доходы от нелегальной предпринимательской деятельности;
• Противодействовать финансированию терроризма.

По данным ЦБ в 2019 году в России:

• было открыто 534,6 млн электронных кошельков, в т.ч. 17,1 млн - персонифицированных;
• было совершено 2,8 млрд операций на общую сумму 1,9 трлн руб.

Самый популярный сервис по данным Mediascope - «Яндекс.Деньги».

Источник: РБК ,
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Материал подготовлен сотрудниками Института судебных экспертиз и криминалистики. По вопросам оказания экспертных, оценочных и юридических услуг вы можете обращаться по телефону: +7 (800) 500-76-44