Москва
Главная страница/ Новости/ Финансы и налоги/

Повысят ли порог для банковских операций, подлежащих контролю?

ЦБ предложил увеличить порог для банковских операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, с 600 тысяч до 1 млн рублей, пишут «Ведомости».

Существующий порог, с которого начинается обязательный контроль, ввели 18 лет назад. Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский сообщил, что контролировать такие операции сложно. Это создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF, поясняет замминистра финансов Алексей Моисеев.

Идею поддерживают Минфин и представители банков.

Росфинмониторинг не согласен. По мнению финразведки, существующий порог – оптимальный, необходимо лишь четко определить критерии контролируемых операций.

Предложение будет обсуждаться.

По теме:

Какие сделки с недвижимостью можно считать подозрительными?

Два новых повода для блокировки счетов

Какие сделки Росфинмониторинг считает необычными?

17.05.2019


Теги:

:


Новости


Статьи

.

 



Спецпроекты

Интервью

Мнения




вверх
Система Orphus
Отправить заявку
Данный сайт использует «cookie» и сторонние интернет-сервисы для сбора информации технического характера и статистической информации. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных. Ok