Повысят ли порог для банковских операций, подлежащих контролю?
ЦБ предложил увеличить порог для банковских операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, с 600 тысяч до 1 млн рублей, пишут «Ведомости».
Существующий порог, с которого начинается обязательный контроль, ввели 18 лет назад. Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский сообщил, что контролировать такие операции сложно. Это создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF, поясняет замминистра финансов Алексей Моисеев.
Идею поддерживают Минфин и представители банков.
Росфинмониторинг не согласен. По мнению финразведки, существующий порог – оптимальный, необходимо лишь четко определить критерии контролируемых операций.
Предложение будет обсуждаться.
По теме: