8 (800) 500-76-44
WhatsApp Задать вопрос эксперту

Повысят ли порог для банковских операций, подлежащих контролю?

ЦБ предложил увеличить порог для банковских операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, с 600 тысяч до 1 млн рублей, пишут «Ведомости».

Существующий порог, с которого начинается обязательный контроль, ввели 18 лет назад. Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский сообщил, что контролировать такие операции сложно. Это создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF, поясняет замминистра финансов Алексей Моисеев.

Идею поддерживают Минфин и представители банков.

Росфинмониторинг не согласен. По мнению финразведки, существующий порог – оптимальный, необходимо лишь четко определить критерии контролируемых операций.

Предложение будет обсуждаться.

По теме:

Какие сделки с недвижимостью можно считать подозрительными?

Два новых повода для блокировки счетов

17.05.2019 00:00:00

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Важно!

Ваши вопросы просьба задавать только в режиме сообщений, для звонков используйте номер 8 (800) 500-76-44 (бесплатно по России с любых номеров)


WhatsApp Написать в Whatsapp