ЦБ подготовил изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа банковскому клиенту в проведении операций, заключение договора банковского счета или его расторжения.

О каких клиентах-отказниках ЦБ РФ будет информировать банки?

Банки будут получать сведения о клиентах в зависимости от уровня риска совершения операций в целях отмывания денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Объем сведений будет согласовываться с Росфинмониторингом.

По словам заместителя Банка России Дмитрия Скобелкина, «до банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции».

Документ вступит в силу 15 марта 2019 года.

Источник: указание Банка России от 17 ноября № 4935-У, Гарант.ру.

По теме:

Как работать с клиентами, которым отключили дистанционное банковское обслуживание