Москва +7 (495) 789 36 38
Главная страница/ Новости/ Финансы и налоги/

О каких клиентах-отказниках ЦБ РФ будет информировать банки?

ЦБ подготовил изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа банковскому клиенту в проведении операций, заключение договора банковского счета или его расторжения.

О каких клиентах-отказниках ЦБ РФ будет информировать банки?

Банки будут получать сведения о клиентах в зависимости от уровня риска совершения операций в целях отмывания денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Объем сведений будет согласовываться с Росфинмониторингом.

По словам заместителя Банка России Дмитрия Скобелкина, «до банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции».

Документ вступит в силу 15 марта 2019 года.

 

Источник: указание Банка России от 17 ноября № 4935-У, Гарант.ру.

По теме:

Как работать с клиентами, которым отключили дистанционное банковское обслуживание

12.03.2019


Теги:

:

Бесплатная консультация

Наталья СтаниславовнаСпециалист

8 (800) 500-76-44


info@ceur.ru


c 9.00 до 20.00

.

 






вверх

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.
Заказать звонок
Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.
Данный сайт использует «cookie» и сторонние интернет-сервисы для сбора информации технического характера и статистической информации. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных. Ok