Сомнительные счета учтут
ЦБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг провели совещание, на котором договорились создать онлайн-систему заблокированных счетов граждан, которые подозреваются в финансировании терроризма, сообщили «Известия».
Систему планируется создать уже к марту этого года. В нее будут включены все «замороженные» активы подозреваемых: счета в банках, в МФО, управляющих и сотовых компаниях. Система необходима для своевременного информирования правоохранительных органов и предотвращении терактов.
Мнение экспертов
По данным Росфинмониторинга сейчас заблокировано 6 млн. рублей активов подозреваемых. Эксперты прогнозируют, что после создания IT-системы учета активов объемы заблокированных средств вырастут. Правда, пока непонятно, будет ли одновременно с системой разработан механизм реабилитации лиц, у которых заблокированы счета. В настоящий момент такого механизма тоже нет.
Эксперты считают плюсами системы систематизацию информации и обмен данными с зарубежными коллегами. Создание системы соответствует и мировой практике – в США аналогичная система работает с 2001 года.
Создание системы учета позволит эффективно бороться с терроризмом.
См. также
Позиция ФПА по проекту Положения Росфинмониторинга об идентификации клиентов
Банки предложили свой вариант решения вопроса с «отказниками»