Новые поправки в «антиотмывочное» законодательство

В Госдуму внесен законопроект о поправках, касающихся оценки риска проведения сомнительных финансовых операций. Речь идет об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах.

Суть предложений:

В соответствии с законопроектом, все клиенты будут отнесены центральной информационной системой «Знай своего клиента» к одной из трех категорий риска:

  • низкий уровень риска;
  • средний уровень риска;
  • высокий уровень риска.

 

Критериями отнесения к той или иной группе риска являются:

  • сведения о характере деятельности юрлица или индивидуального предпринимателя;
  • информация об учредителях и руководителях;
  • операции по счетам;
  • количество банковских счетов;
  • сведения из федеральных органов исполнительной власти.

Законопроект призван защитить права и интересы добросовестных предпринимателей, снизив количество запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций. Если клиенту присвоен низкий уровень риска, кредитная организация не сможет отказать ему в открытии счета или в проведении операции по переводу денежных средств.

 

Источник: Законопроект № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации» 

По теме:

Депутаты подготовили поправки в антиотмывочное законодательство 

26.02.2021

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.