Москва +7 (495) 789-36-38
Главная страница/ Новости/ Бизнес/

Фирм-однодневок становится меньше на 500 тысяч в год

11 марта Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава Службы рассказал о результатах по основным направлениям деятельности.

Какие цифры озвучил Юрий Чиханчин?

  • Более 2 млн. – количество организаций, которые находятся в зоне мониторинга службы. Этот показатель вырос, а вот количество участия организаций в сомнительных операциях снизилось.
  • Количество фирм-однодневок сокращается до 500 000 в год.
  • Около 80% финансовых организаций выполняют требования антиотмывочного законодательства. Одновременно растет количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают об операциях, подлежащих контролю.
  • ЦБ РФ закрыл 27 теневых площадок совместными усилиями с МВД и ФСБ. Общий объем теневых средств составил 245 млрд рублей.
  • Теневой оборот переместился из банковской сферы в другие, например, в строительный сектор.
  • Около 3 000 жалоб по реабилитации клиентов-отказников банки рассмотрели сами. В 2019 году уже пришло 70 жалоб. Из всех жалоб половина рассмотрена в пользу банков, другая – в пользу клиентов.
  • Около 90 млрд рублей Служба совместно с правоохранительными органами сохранила, вернула около 20 млрд. руб.
  • 60 человек исключили из списка террористов с 7 января (вступил закон о декриминализации ч.1 ст. 282 УК).
  • Начало работы над созданием ИИ в сфере противодействия отмыванию денег совместно с Академией наук и Министерством образования. Техническими партнерами по данному проекту являются ВТБ и «Газпром».

Источник: официальный сайт Президента.

15.03.2019


Теги:

:


Новости


Статьи



Спецпроекты

Интервью

Мнения




вверх
Система Orphus
Отправить заявку
Данный сайт использует «cookie» и сторонние интернет-сервисы для сбора информации технического характера и статистической информации. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных. Ok