11 марта Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава Службы рассказал о результатах по основным направлениям деятельности.

Какие цифры озвучил Юрий Чиханчин?

• Более 2 млн. – количество организаций, которые находятся в зоне мониторинга службы. Этот показатель вырос, а вот количество участия организаций в сомнительных операциях снизилось.
• Количество фирм-однодневок сокращается до 500 000 в год.
• Около 80% финансовых организаций выполняют требования антиотмывочного законодательства. Одновременно растет количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают об операциях, подлежащих контролю.
• ЦБ РФ закрыл 27 теневых площадок совместными усилиями с МВД и ФСБ. Общий объем теневых средств составил 245 млрд рублей.
• Теневой оборот переместился из банковской сферы в другие, например, в строительный сектор.
• Около 3 000 жалоб по реабилитации клиентов-отказников банки рассмотрели сами. В 2019 году уже пришло 70 жалоб. Из всех жалоб половина рассмотрена в пользу банков, другая – в пользу клиентов.
• Около 90 млрд рублей Служба совместно с правоохранительными органами сохранила, вернула около 20 млрд. руб.
• 60 человек исключили из списка террористов с 7 января (вступил закон о декриминализации ч.1 ст. 282 УК).
• Начало работы над созданием ИИ в сфере противодействия отмыванию денег совместно с Академией наук и Министерством образования. Техническими партнерами по данному проекту являются ВТБ и «Газпром».

Источник: официальный сайт Президента.