Депутаты предложили поправки в антиотмывочное законодательство

Депутаты внесли на рассмотрение два законопроекта, которые вносят поправки в Закон о противодействии отмыванию доходов.

Суть первой инициативы

Обязательному контролю будут подлежать, в частности:

  • денежные операции, совершаемые за счет средств, внесенных абонентом за услуги связи, при сумме свыше 50 тыс. рублей. Исключение - если абонент оплатил непосредственно услуги связи;
  • почтовые денежные переводы на сумму 100 тыс. рублей и более;
  • операции на сумму более 600 тыс. рублей по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
  • сделки по переходу права собственности на недвижимость на сумму от 3 млн рублей.

Источник: законопроект № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)».

Суть второй инициативы

  • использование дистанционных методов мониторинга за исполнением положений 115-ФЗ;
  • проведение контрольных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода.

Источник: законопроект № 582466-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона».

 

По теме:

Должен ли банк сообщать причины отказа в проведении операций клиентам?

Отказали – объясните

14.11.2018

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.