Депутаты предложили поправки в антиотмывочное законодательство
Депутаты внесли на рассмотрение два законопроекта, которые вносят поправки в Закон о противодействии отмыванию доходов.
Суть первой инициативы
Обязательному контролю будут подлежать, в частности:
- денежные операции, совершаемые за счет средств, внесенных абонентом за услуги связи, при сумме свыше 50 тыс. рублей. Исключение - если абонент оплатил непосредственно услуги связи;
- почтовые денежные переводы на сумму 100 тыс. рублей и более;
- операции на сумму более 600 тыс. рублей по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
- сделки по переходу права собственности на недвижимость на сумму от 3 млн рублей.
Источник: законопроект № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)».
Суть второй инициативы
- использование дистанционных методов мониторинга за исполнением положений 115-ФЗ;
- проведение контрольных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода.
Источник: законопроект № 582466-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона».
По теме:
Должен ли банк сообщать причины отказа в проведении операций клиентам?