Как российский бизнес проверяет контрагентов?

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCooper (PwC) провела опрос о том, как российские и иностранные компании проверяют благонадежность своих контрагентов, сообщил «Ъ». Опрос был проведен в рамках «Исследования по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства в России за 2017 год».

Каковы результаты?

Цель проверок контрагентов:

  • 92% компаний стремятся таким образом минимизировать риски;
  • 61% ‒ стремятся выявить и предотвратить риски интересов. За последние два года почти половина опрошенных компаний (49%) выявляла связи своих сотрудников с контрагентами. А 19% компаний выявили родственные связи или иные близкие связи между сотрудниками, один из которых является непосредственным подчиненным другого;
  • 54% ‒ хотят выявить соответствие контрагентов требованиям налоговых органов;
  • 24% ‒ проводят проверки для выяснения контрагентов, предположительно связанных с госслужащими.

Кто проводит проверки контрагентов?

  • 92% компаний проверяют самостоятельно;
  • 58% ‒ служба безопасности;
  • 31% ‒ бизнес-подразделение, ответственное за работу с ними (PwC отмечают, что это ставит под сомнение соблюдение принципа независимости);
  • 28% ‒ с помощью отдела управления рисками/комплаенс в России.

Как проверяют контрагентов?

  • 82% с помощью автоматизированных решений. Наиболее популярные: аналитические базы данных, такие как «СПАРК-Интерфакс», «Контур.Фокус», Integrum, World-Check, Dun & Bradstreet;
  • 8% ‒ пользуются специализированным программным обеспечением.

 

См. также:

Как разглядеть «фирму-однодневку» и что будет, если проглядели «опасного» контрагента?

Как правильно выбрать контрагента?

Стал ли российский бизнес более осмотрительным?

27.09.2017

Бесплатная консультация


Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.

Заказать звонок

Спасибо, мы скоро свяжемся с вами.