Международная аудиторская компания PricewaterhouseCooper провела опрос о том, как российские и иностранные компании проверяют благонадежность своих контрагентов. Опрос был проведен в рамках «Исследования по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства в России за 2017 год».

Каковы результаты?

Цель проверок контрагентов:

• 92% компаний стремятся таким образом минимизировать риски;
• 61% ‒ стремятся выявить и предотвратить риски интересов. За последние два года почти половина опрошенных компаний (49%) выявляла связи своих сотрудников с контрагентами. А 19% компаний выявили родственные связи или иные близкие связи между сотрудниками, один из которых является непосредственным подчиненным другого;
• 54% ‒ хотят выявить соответствие контрагентов требованиям налоговых органов;
• 24% ‒ проводят проверки для выяснения контрагентов, предположительно связанных с госслужащими.

Кто проводит проверки контрагентов?

• 92% компаний проверяют самостоятельно;
• 58% ‒ служба безопасности;
• 31% ‒ бизнес-подразделение, ответственное за работу с ними (PwC отмечают, что это ставит под сомнение соблюдение принципа независимости);
• 28% ‒ с помощью отдела управления рисками/комплаенс в России.

Как проверяют контрагентов?

• 82% с помощью автоматизированных решений. Наиболее популярные: аналитические базы данных, такие как «СПАРК-Интерфакс», «Контур.Фокус», Integrum, World-Check, Dun & Bradstreet;
• 8% ‒ пользуются специализированным программным обеспечением.